谨防场外交易、外汇期货、区块链技术、数字货币、比特币等各种交易骗局

谨防场外交易、外汇期货、区块链技术、数字货币、比特币等各种交易骗局

非法证券活动典型案例：

一、案例一：非法代客理财危害大

简短的

王某等人借用工商注册登记的公司为幌子，以高额投资回报为诱饵，通过电话、网络、短信等营销方式骗取投资者投资咨询服务费。 公司主要通过三招吸引投资者。

一是形象包装。 公司特租高档写字楼骗取比特币违法吗，设立功能强大的公司网站，涵盖股票、基金、期货等主要投资领域，公司“名牌分析师”可免费提供股票诊断服务。

二是“口才”的诱惑。 公司专门培养了一批能说会道的员工，用极具挑逗性的语言、承诺的保证等各种“说话技巧”来吸引客户。

三是通过协议化解关切。 公司通过与客户签订《委托理财协议》或《资产管理协议》，骗取客户的信任，轻易获得其股票账号和密码，进而全权代理其买卖股票，并按约定收取资产管理费（客户股票账户资产的1%至10%）和分红收益（客户股票账户利润的20%）。

事发时，该公司代为买卖资金1.1亿余元，非法获利近1900万元。

风险提示

非法为客户理财是违法行为。 投资者参与其中，相关利益不受法律保护。 因此，投资者在证券投资过程中必须认清非法为客户理财的性质和危害，自觉培养良好的投资理财技巧。 习惯，树立正确的投资理念，增强风险意识，提高风险识别能力，避免陷入非法为客户理财的陷阱。

2、案例二：远离非法“银点”

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2013年11月至2014年8月，某电子商务公司通过QQ等方式在网上招揽客户，利用公司搭建的网上集中交易平台，诱骗投资者参与所谓的白银现货交易。 投资者上当后，公司谎称可以提供专业指导，骗取投资者账户密码，擅自操纵投资者账户，通过连续刷单赚取投资者高额交易手续费、仓储费等； 同时，本公司操纵中心化交易平台，与客户对赌，挪用客户资产，给投资者造成巨大损失。

2014年7月，被害人向公安机关报案。 日前，检察机关以涉嫌诈骗公司有关人员罪向人民法院提起公诉。

风险提示

不法分子往往以高回报为诱饵，称白银交易“小投资高回报”，只要听从“老师”就可以“双倍回报”，诱导投资者参与白银交易，进行诈骗他们的钱的投资者。 根据国家有关规定，除经国务院金融监管部门批准的交易所外，其他交易场所不得采用集中竞价、电子撮合、连续交易等交易方式从事商品、股权交易，也不得他们采用中心化的方式进行标准化的合约交易。 投资者应高度警惕以“白银”等贵金属名义采取集中竞价、连续交易等非法交易方式的交易活动，谨防上当受骗。 如发现有人通过诱导投资者参与白银交易等方式骗取资金，可向当地公安机关报案，以免造成损失。

3. 案例三：非法资金疯狂敛财

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胡某某、张某某夫妻，光环“2008和谐中国十大年度风云人物”、“2008中国十大财经人物、知识分子”、“上海市企业联合会常务理事” ，在香港很有名。 打着某国际控股公司的旗号，以“全球投资、复利增长”为噱头，通过金融博览会、承诺高额回报等方式，在全国30多个省市招募投资人，销售所谓的“复利产品”————XX环球基金，先后与844家客户签约，利用收到的客户资金在中国大陆、香港等地投资证券、期货，涉案金额1.27亿元，造成大部分本金损失。 当地证监局查明上述违法事实后骗取比特币违法吗，将案件移送公安机关。

风险提示

一家不具备相关资质的所谓港资公司，炮制新的复利产品，制造出许多美丽光环，骗取全国近千名投资者的信任，获取了惊人的违法所得，犯罪分子终于受到了法律的惩罚。 广大投资者应以此案为警钟，自觉抵制高收益和一夜暴富的诱惑，正确识别证券违法行为，努力提高风险防范意识