PeckShield推出CoinHolmes一站式可视化资产追踪平台

2019年11月13日，全球顶级区块链数据与安全服务商PeckShield正式上线一站式可视化数字资产追踪平台CoinHolmes。

CoinHolmes由PeckShield数字资产护航系统（AML）平台品牌升级而来。 基于对BTC、ETH等各大公链生态和暗网数据的综合挖掘分析，积累了大量高风险黑名单数据库，可锁定数字资产。 进行链上流向梳理和分析，协助监管机构和数字资产服务商对交易主体进行反洗钱合规检测，帮助用户快速追溯、追踪和追回被盗数字资产。

10月25日，国家以区块链为核心技术进行顶层设计重点突破，对数字货币市场的监管态度逐渐明朗。 因此，数字资产的反洗钱合规性至关重要。 交易所、钱包和托管服务等数字资产服务提供商、监管机构和金融机构都需要一套反洗钱合规解决方案。

此外，今年4月以来，随着数字货币市场的兴起，一些金融钱包等基金项目格外活跃。 截至目前，已有TokenStore、PlusToken等多个知名项目被曝跑路，涉及受害人数百万，资产金额近亿元。 大量受害用户开始聚集，争相维权。 一些项目被曝出跑路后usdt额度锁定，短时间内很难立案调查。 同时，逃跑的一方会想方设法转移赃款以逃避追查，到交易所洗钱套现。 这对数字资产追踪提出了非常严峻的挑战。

但是，区块链世界上的资产转移是有迹可循的。 通过一个地址，我们可以追踪和还原该地址的完整资金流向。 CoinHolmes在链上拥有超过5000万个地址标签，包括暗网、交易所、矿池、勒索软件、欺诈黑名单等，因此该产品可以帮助用户实时监控受害者的原始地址、中转地址和交易所地址。 关键地址的资金变更。

为了让用户及时感知和应对链上资产非法转移行为，CoinHolmes（点击阅读原文）将通过推特、微信社区、微博等媒体社区进行实时播报警示，同时在CoinHolmes网站上进行可视化展示，使数字资产在多个地址之间的转移和拆分，进而洗钱、卖给交易所等链上行为得以完整呈现。

对于用户来说，参赛项目一旦被曝光跑路，将面临维权难的问题：

1、自己投资的数字资产流向难以明确；

2. 错过了最佳追踪时间窗口，数字资产已被彻底洗空；

3、警方立案需要取证，需要有市场公信力的安保公司技术协助；

4、在数字资产交易所方面，要及时锁定冻结黑钱的流入。

不难看出，数字资产追踪涉及用户、媒体、安全公司、数字货币交易所、警方等多方力量的参与，这无疑给数字资产追踪带来了极大的难度，尤其是在协调合作的过程中。势必会产生大量的时间成本，延误数字资产追踪的​​黄金时间。 如何提高数字资产追踪效率成为关键。

CoinHolmes通过对大量受害者地址和失控链上地址的精确分析，可以直观地展示资产流向。 一方面帮助用户了解数字资产的最新动向； 另一方面提醒数字货币交易所资金被盗。 及时阻断处理。 进而帮助受害用户减少数字资产的损失。

CoinHolmes产品包括CoinHolmes网站、CoinHolmes Twitter实时链上数据广播系统、CoinHolmes社区自助查询服务等，并以此为基础构建了一套包括数字资产追踪溯源查询服务、交易平台KYT服务，丢币跑路产品服务体系包括找回服务、数字资产合规和反洗钱（AML）服务，已成功恢复跟踪多起数字资产跑路或被盗案例，包括交易所等如Binance、DragonEX盗窃事件，TokenStore、PlusToken等理财钱包逃逸事件等。

在产品上线之际，CoinHolmes还宣布与中欧天平法医中心达成战略合作。 中欧天平司法鉴定中心是经河北省司法厅批准注册、中华人民共和国司法部备案的电子证据司法鉴定机构。 PeckShield将为其提供数字资产链上地址分析、资金流向监控、溯源分析、可视化路径报告等全方位的数字资产一站式反洗钱反洗钱解决方案，助力司法机关更快入金并且高效。 取证、取证、鉴定等服务。 用户如需出具具有司法效力的数字资产交易凭证，也可通过中电天平提供的司法服务出具。

案例一

案例名称：209万个EOS超级节点跑路事件

案例描述：2018年9月25日，参与以太坊和EOS创世众筹的持币大户gm3dcnqgenes被黑客使用假钱包钓鱼，损失209万个EOS。

被盗金额：209万个EOS

洗钱状况：持续洗钱

洗钱阶段：去中心化转账

流入交易所：908,900 EOS

案件状态：无

资产转移路径：如下图：

案例二

案例名称：TokenStore逃逸事件

案例描述：2019年6月10日，理财钱包TokenStore涉嫌跑路。 在统计范围内，至少有数千名用户被卷走，涉及数亿美元资产，包括：BTC、ETH、ETC、XRP、EOS、LTC、USDT等多种主流加密货币。

损失资产：39,357 ETH、96,807 ETC、217,784 EOS、5,243,386 XRP、1,740,354 USDT

洗钱状况：持续洗钱

洗钱阶段：去中心化转账+部分流入交易所

流入交易所：96,807 ETC、39,357 ETH、1,740,354 USDT

立案状态：已结案

资产转移路径：如下图（部分ETH资产的流向）：

案例三

案例名称：DragonEX被盗案

案例描述：3月24日，DragonEX交易所被黑客攻击，导致大量用户和平台的数字资产被盗。 被盗数字货币资产包括：BTC、ETH、EOS、XRP、ETC、USDT等。

被盗金额：6028283美元usdt额度锁定，涉及BTC、ETH、EOS等20余种数字资产

洗钱状况：持续洗钱

洗钱阶段：去中心化转账

流入交易所：929,162 美元

案件状态：未知

资产转移路径：如下图

CoinHolmes产品介绍：

CoinHolmes，一站式可视化数字资产追踪平台，基于对BTC、ETH等各大公链生态和暗网数据的全面挖掘和分析，积累了大量高风险黑名单数据库，可锁定数字资产对链上资产进行梳理和分析，协助监管机构和数字资产服务商进行反洗钱合规和交易实体检测，帮助用户快速追溯、追踪和追回被盗数字资产。

CoinHolmes基于对各大公链生态数据和海量高风险黑名单数据库的全面挖掘分析，构建了一套数字资产追踪溯源查询服务、交易平台KYT服务、丢失币或失控资金追回服务，包括数字资产合规和反洗钱（AML）服务在内的产品服务体系已成功修复和追踪多起数字资产逃逸或被盗案件，包括Binance、DragonEX等交易所； TokenStore、PlusToken等理财钱包跑分活动等。